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蓝思科技关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告_交易所公告_市场


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2018-10-10 16:31

  安全加密:300433 安全缩写:蓝色技术 公报号:临 2017-038

  蓝色技术养家费少量地公司

  论搜集某事物 次要的次暂时股东大会的可教唆公报

  蓝色技术养家费少量地公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月

  8 这总有一天被排放了。 2017-035)《论搜集某事物 2017 次要的次暂时股东大会通牒,根

  地面公司条例的对规则,次要的十七届二板会沉着经过,决

  定于 2017 年 6 月 30 白日搜集某事物 2017 次要的次特殊股东大会,请教股东大会沉着。

  议的孤独董事申请求职者之简历已在深圳安全交易所(以下缩写“深圳交易所”)网站最后阶段宣传效用,它的资历和孤独性对深圳证券E缺乏微量不同。。会的对事项再次通牒如次。:

  一、股东大会集合的基本情况

  1、股东大会届次:2017次要的次特殊股东大会。

  2、股东大会搜集某事物人:董事会。

  3、会正当、合规性:这次会由公司的次要的届董事会集合。

  十七届会经过沉着,搜集某事物顺序适合对法律条例。、法规、公司条例的正常化证件和规则。

  4、会日期和工夫:

  现场日期和工夫:2017 年 6月 30(星期五)午后 14:00。

  电力网开票的日期和工夫:2017 年 6月 从29到 2017年 6月 30天。

  被选,深圳安全交易所网上开票的详细工夫:2017年 6公司行政工作的和董事会保证获得真正的C、正确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或标志失误。

  月 30 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳安全交易所网上开票零碎。

  详细开票工夫为:2017年 6月 29午后 15:00到完毕 2017年 6月 30天午后 15:00的随便哪一个工夫。。

  5、会搜集某事物法:股东大会采取现场开票和国际会相结合的方法。。

  6、完全符合日期:2017年 6月 26天(周一)

  7、列席靶子:

  (1)2017 年 6 月 26 午后完毕后,中国安全完全符合结算少量地责任公司深圳分行

  每个人赞成该公司证券的股东均已记载在案。。股东可以亲自列席会。,还可以请求得到代理人列席会并开票投票表决。,或许在电力网开票工夫开票。;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司从事的表明领队。

  8、会得第二名:长沙龙华村阳光东路,蓝色技术(长沙)少量地

  公司行政叠架的一层一楼。 座上客会室。

  9、经过信誉保证机构赞成公司养家费的股东,据深圳安全交易所

  股票上市的公司股东大会网上开票实施细则 地面《修正案》的规则请教对传达)。

  二、会沉着事项这次会沉着的事项由公司次要的届董事会次要的十七次会和次要的届中西部及东部各州的县议会

  第十九的次会经过后请教,详细如次:

  序号 提案专门名称

   提案 1 对被选而尚未就职的第三名董事会孤独董事的求婚

   被选而尚未就职的周群飞举止文雅且有教养的女子为董事会第三位孤独董事

   被选而尚未就职的郑俊克朗修改为董事会第三届孤独董事

   被选而尚未就职的周欣怡举止文雅且有教养的女子为董事会第三届孤独董事

  前述事项第 1、2、3个提案是积聚开票制。;第 4项提案由股东(包罗股东养家费少量地公司)赞成。 2/3 前述事项经过。上述的提案及董事申请求职者的详细内容、监事申请求职者琐碎在公司内。 2017 年 6 月 8 在选定的传达D上指示的相互关系公报或证件。

  三、提案编码

   提案 2 对第三届董事会被选而尚未就职的孤独董事的求婚

   饶宇磊举止文雅且有教养的女子被选第三届董事会孤独董事

   姚宇伦修改被选第三届董事会孤独董事

   唐国平被选第三届董事会孤独董事

   王一高修改被选第三届董事会孤独董事

  提案 3 对被选而尚未就职的非行政工作的代表和厂长的求婚

   匡红峰修改被选为非行政工作的代表有管理才能的人。

   翁永杰修改被选为T非行政工作的代表有管理才能的人

   提案 4 对修改<公司条例>提案被编码,提案的专门名称被重印。列

   提案 1 对被选而尚未就职的第三名董事会孤独董事的求婚 被被选而尚未就职的人数(3)

   被选而尚未就职的周群飞举止文雅且有教养的女子为董事会第三位孤独董事 √

   被选而尚未就职的郑俊克朗修改为董事会第三届孤独董事 √

   被选而尚未就职的周欣怡举止文雅且有教养的女子为董事会第三届孤独董事 √

   提案 2 对直接被选而尚未就职的董事会第三名孤独董事的求婚 被被选而尚未就职的人数(4)

   饶宇磊举止文雅且有教养的女子被选第三届董事会孤独董事 √

   姚宇伦修改被选第三届董事会孤独董事 √

   唐国平被选第三届董事会孤独董事 √

   王一高修改被选第三届董事会孤独董事 √

  提案 3 对被选而尚未就职的第三名非行政工作的代表和厂长的推荐

  被被选而尚未就职的人数(2)

  四、会完全符合法

  1、完全符合方法:

  (1)自然人股东不得已赞成完全符合证;。

  列席会的委托代理人,持证人身份证、校长身份证副本、表达授权候选人名单(附件二)。

  (2)公司股东该当以法定代理人列席会;。

  列席会的法定代理人,营业执照硬拷贝该当覆盖标志。、法定代理人人候选人名单及身份证对待完全符合手续;

  列席会的法定代理人委托代理人,代理人该当赞成代理人的身份证。、印有标志的营业执照硬拷贝、法定代理人人授权候选人名单(附件二)、法定代理人人颁发专业合格证书完全符合顺序。。

  (3)异国股东可以经过对应完全符合。。不得已用对应完全符合。 2017 年 6

  月 29午后 17:00先于服务业到选定的地址(信封请划出“股东大会”)。

  使接触:长沙经济技术开发区漓湘路 No. 99,蓝色技术(长沙)少量地公司,安全司法事务部

  使接触:张少伟、周天舒电传代码:0731-83285699

  数量:0731-83285010

  信箱:lsgf@hnlens.com

  2、完全符合工夫:股东大会的完全符合工夫为 2017 年 6 月 29 日午前 8:00

  到午后 17:30。

   匡红峰修改被选为非行政工作的代表有管理才能的人。 √

   翁永杰修改被选为T非行政工作的代表有管理才能的人 非积聚开票提案

   提案 4 对修改<公司条例>的求婚》 √

  3、现场会继续了半晌。,参与者方的每个人人和股东该当为其报应费。。

  现场会的股东和股东应携,吊销。

  五、参与者网上开票的详细操作工艺流程。,股东可以经过深圳安全交易所交易零碎举行开票。,互联网网络开票的详细操作工艺流程见附件一。:参与者网上开票的详细操作顺序。

  六、备查证件

  1、董事会次要的十七次会次要的次会;

  2、中西部及东部各州的县议会第十九的次会次要的次会。

  附件:

  1、参与者网上开票的详细操作顺序;

  2、《委任状》。

  本公报。

  蓝色技术养家费少量地董事会

  6月27日二17

  附件一:参与者网上开票的详细操作顺序参与者网上开票的详细操作工艺流程。,股东可以经过深圳安全交易所交易零碎举行开票。,详细操作估量如次。:

  一、电力网开票顺序

  1、开票加密:365433;

  2、缩略投票表决:蓝票;

  3、填写选票或被选而尚未就职的票。。

  (1)非积聚开票提案。,开票微量:增加、反、弃权。

  (2)积聚开票提案。,填写每个申请求职者的开投票数。。公司股东应

  对每个提案组的开投票数举行投票表决。,股东开票的投票数大于投票数。,或开票姓在使对照被选而尚未就职的中间的人数。,该提案组的被选而尚未就职的开票被以为使退役。。即使你不增加申请求职者的微量,你可以开票给申请求职者。 0票。

  积聚开票制下的被选而尚未就职的开票名单

  申请求职者开投票数 填报

  给申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  给申请求职者 B投 X2 票 X2 票

  …… ……

  顾及 不超越股东拿住的投票数。

  (3)各提案下股东投票表决投票表决的次数;:

  被选而尚未就职的非孤独董事(如提案) 1,采取相同的人被选而尚未就职的方法。,被被选而尚未就职的的人数是 3位)

  股东赞成的投票数胜任的VoTi的总额。

  股东可以开票投票表决他们所拿住的投票数。 3名孤独董事申请求职者的任性分派,但总投票数不得超越他们的投票数。。

  孤独董事被选而尚未就职的(如求婚) 2,采取相同的人被选而尚未就职的方法。,被被选而尚未就职的的人数是 4位)

  股东赞成的投票数胜任的VoTi的总额。

  股东可以开票投票表决他们所拿住的投票数。 4名孤独董事申请求职者的任性分派,但总投票数不得超越他们的投票数。。

  非行政工作的代表监事的被选而尚未就职的(如求婚) 3,采取相同的人被选而尚未就职的方法。,被被选而尚未就职的的人数是 2位)

  股东被选而尚未就职的开票
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