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蓝思科技关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告_交易所公告_市场


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2018-10-10 16:31

  提出行为准则:300433 提出缩写:蓝色技术 公报号:临 2017-038

  蓝色技术共有保密的公司

  论邀集 次要的次暂时股东大会的暗示感受性公报

  蓝色技术共有保密的公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月

  8 这总有一天被清偿了。 2017-035)《论邀集 2017 次要的次暂时股东大会警告,根

  粉底公司条例的顾虑规则,次要的十七届二板讨论会考虑经过,决

  定于 2017 年 6 月 30 白日邀集 2017 次要的次特殊股东大会,提到股东大会考虑。

  议的孤独董事攻读学位者之简历已在深圳提出交易所(以下缩写“深市”)网站完全的公诸于众的状况,它的资历和孤独性对深圳自有资本E无政见不同。。讨论会的顾虑事项再次警告列举如下。:

  一、股东大会传唤的基本情况

  1、股东大会届次:2017次要的次特殊股东大会。

  2、股东大会邀集人:董事会。

  3、讨论会有效、合规性:这次讨论会由公司的次要的届董事会传唤。

  十七届讨论会经过考虑,邀集顺序适合顾虑法律条例。、法规、公司条例的正态化提出和规则。

  4、讨论会日期和工夫:

  现场日期和工夫:2017 年 6月 30(星期五)午后 14:00。

  体系开票的日期和工夫:2017 年 6月 从29到 2017年 6月 30天。

  在内部地,深圳提出交易所网上开票的详细工夫:2017年 6公司会员资格和董事会保证人真正的C、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或令人满意地小姐。

  月 30 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳提出交易所网上开票零碎。

  详细开票工夫为:2017年 6月 29午后 15:00到完毕 2017年 6月 30天午后 15:00的无论哪个工夫。。

  5、讨论会邀集法:股东大会采取现场开票和国际讨论会相结合的方法。。

  6、留下印象日期:2017年 6月 26天(周一)

  7、列席目标:

  (1)2017 年 6 月 26 午后完毕后,中国提出留下印象结算保密的责任公司深圳分行

  一切有该公司自有资本的股东均已记载在案。。股东可以亲自列席讨论会。,还可以约请代理人列席讨论会并开票投票权。,或许在体系开票工夫开票。;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司招致的目击者募捐人。

  8、讨论会地皮:长沙龙华村阳光东路,蓝色技术(长沙)保密的

  公司行政打倒一楼。 候鸟讨论会室。

  9、经过信誉许可证机构有公司共相当股东,据深圳提出交易所

  股票上市的公司股东大会网上开票实施细则 粉底《修正案》的规则提到顾虑物)。

  二、讨论会考虑事项这次讨论会考虑的事项由公司次要的届董事会次要的十七次讨论会和次要的届中西部及东部各州的县议会

  十九分之一次讨论会经过后提到,详细列举如下:

  序号 提案称号

   提案 1 就由舆论决定第三名董事会孤独董事的求婚

   由舆论决定周群飞女朋友为董事会第三位孤独董事

   由舆论决定郑俊柏珂龙为董事会第三届孤独董事

   由舆论决定周欣怡女朋友为董事会第三届孤独董事

  由于第 1、2、3个提案是积聚开票制。;第 4项提案由股东(包含股东共有保密的公司)有。 2/3 由于经过。前述的提案及董事攻读学位者的详细内容、监事攻读学位者详细资料在公司内。 2017 年 6 月 8 在任命物D上启示的相关性公报或提出。

  三、提案编码

   提案 2 就第三届董事会由舆论决定孤独董事的求婚

   饶宇磊女朋友被选第三届董事会孤独董事

   姚宇伦博士被选第三届董事会孤独董事

   唐国平被选第三届董事会孤独董事

   王一高博士被选第三届董事会孤独董事

  提案 3 就由舆论决定非宣传者代表和管理者的求婚

   匡红峰博士被选为非宣传者代表地产管理人。

   翁永杰博士被选为T非宣传者代表地产管理人

   提案 4 就修正<公司条例>提案被编码,提案的称号被重印。重要事件

   提案 1 就由舆论决定第三名董事会孤独董事的求婚 被由舆论决定人数(3)

   由舆论决定周群飞女朋友为董事会第三位孤独董事 √

   由舆论决定郑俊柏珂龙为董事会第三届孤独董事 √

   由舆论决定周欣怡女朋友为董事会第三届孤独董事 √

   提案 2 就直接由舆论决定董事会第三名孤独董事的求婚 被由舆论决定人数(4)

   饶宇磊女朋友被选第三届董事会孤独董事 √

   姚宇伦博士被选第三届董事会孤独董事 √

   唐国平被选第三届董事会孤独董事 √

   王一高博士被选第三届董事会孤独董事 √

  提案 3 就由舆论决定第三名非宣传者代表和管理者的移动

  被由舆论决定人数(2)

  四、讨论会留下印象法

  1、留下印象方法:

  (1)自然人股东必须做的事有留下印象证;。

  列席讨论会的委托代理人,持证人身份证、校长身份证副本、加入代理服务器(附件二)。

  (2)公司股东该当以法定代理人列席讨论会;。

  列席讨论会的法定代理人,营业执照硬拷贝该当覆盖单位印章。、法定代理人人发给使发誓书及身份证护送留下印象手续;

  列席讨论会的法定代理人委托代理人,代理人该当有代理人的身份证。、印有单位印章的营业执照硬拷贝、法定代理人人代理服务器(附件二)、法定代理人人使发誓留下印象顺序。。

  (3)陌生股东可以经过对应留下印象。。必须做的事用对应留下印象。 2017 年 6

  月 29午后 17:00预先阻止保养到任命地址(信封请选出“股东大会”)。

  门路:长沙经济技术开发区漓湘路 No. 99,蓝色技术(长沙)保密的公司,提出司法事务部

  节目主持人:张少伟、周天舒电传代码:0731-83285699

  总计:0731-83285010

  信箱:lsgf@hnlens.com

  2、留下印象工夫:股东大会的留下印象工夫为 2017 年 6 月 29 日午前 8:00

  到午后 17:30。

   匡红峰博士被选为非宣传者代表地产管理人。 √

   翁永杰博士被选为T非宣传者代表地产管理人 非积聚开票提案

   提案 4 就修正<公司条例>的求婚》 √

  3、现场讨论会继续了半晌。,参与者方的一切人和股东该当为其惩罚费。。

  现场讨论会的股东和股东应携,吊销。

  五、参与者网上开票的详细操作举行。,股东可以经过深圳提出交易所交易零碎举行开票。,互联网网络开票的详细操作举行见附件一。:参与者网上开票的详细操作顺序。

  六、备查提出

  1、董事会次要的十七次讨论会次要的次讨论会;

  2、中西部及东部各州的县议会十九分之一次讨论会次要的次讨论会。

  附件:

  1、参与者网上开票的详细操作顺序;

  2、《委托拨款证》。

  本公报。

  蓝色技术共有保密的董事会

  6月27日二17

  附件一:参与者网上开票的详细操作顺序参与者网上开票的详细操作举行。,股东可以经过深圳提出交易所交易零碎举行开票。,详细操作测度列举如下。:

  一、体系开票顺序

  1、开票行为准则:365433;

  2、缩略投票权:蓝票;

  3、填写选票或由舆论决定票。。

  (1)非积聚开票提案。,开票联想:批准、反、弃权。

  (2)积聚开票提案。,填写每个攻读学位者的开得到选票。。公司股东应

  对每个提案组的开得到选票举行投票权。,股东开票的得到选票大于得到选票。,或开票姓在差异由舆论决定说话中肯人数。,该提案组的由舆论决定开票被以为病人用的。。假使你不批准攻读学位者的联想,你可以开票给攻读学位者。 0票。

  积聚开票制下的由舆论决定开票名单

  攻读学位者开得到选票 填报

  给攻读学位者 A投 X1 票 X1 票

  给攻读学位者 B投 X2 票 X2 票

  …… ……

  概括 不超越股东缠住的得到选票。

  (3)各提案下股东投票权投票权的次数;:

  由舆论决定非孤独董事(如提案) 1,采取相等的由舆论决定方法。,被由舆论决定的人数是 3位)

  股东相当得到选票相等的数量VoTi的总额。

  股东可以开票投票权他们所缠住的得到选票。 3名孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总得到选票不得超越他们的得到选票。。

  孤独董事由舆论决定(如求婚) 2,采取相等的由舆论决定方法。,被由舆论决定的人数是 4位)

  股东相当得到选票相等的数量VoTi的总额。

  股东可以开票投票权他们所缠住的得到选票。 4名孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总得到选票不得超越他们的得到选票。。

  非宣传者代表监事的由舆论决定(如求婚) 3,采取相等的由舆论决定方法。,被由舆论决定的人数是 2位)

  股东由舆论决定开票
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