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歌尔声学:2011年年度报告_财经


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2017-09-05 17:42

歌尔原声的均摊限定公司

GoerTek Inc.

第二份食物年年度空话

贴壁纸省略:歌尔原声的

贴壁纸法典:002241

二,一,二,2月12日

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

留下印象分类

第1节要紧对注意事项 ......................................................................................... 2

第二份食物节 公司根本位置简介 ......................................................................... 3

第三链杆 会计人员唱片和事实唱片摘要 ............................................................. 6

四节 合股合法权利更动 ..................................................................... 8

第五节 董事、监事、资深的支配供职于和供职于 ................................... 13

六年级节 公司支配创作 ............................................................................... 20

第七节 内面的把持 ....................................................................................... 27

第八溪 合股大会概略 ....................................................................... 32

第九节 董事会空话 ................................................................................... 34

第十节 中西部及东部各州的县议会空话 ................................................................................... 64

第十一要紧的事实 ................................................................................... 66

第十二决算表 ................................................................................... 75

第十三。备查档案留下印象分类 ......................................................................... 167

1

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

第1节要紧对注意事项

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资深的支配供职于确保本空话所载书信。

缺少虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大妨碍,其物质的真理、的正确和油腻的的性

油腻的的、底片、独特的和协同税收。

缺少导演、监事、资深的掌管宣告年度空话的真理。、正确、油腻的的

缺少抵押品或挑动。

本公司极度的董事亲自列席董事会的董事。

公司年度财务空话一趟Crowe Horwath CPA(GE特别

公认为优秀的无保存看审计空话

蒋斌,公司一本正经人、一本正经会计人员任务的一本正经人和财务首脑的演出:抵押品一年的时期

音阶空话中财务空话的真理、油腻的的。

2

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

第二份食物节公司根本位置简介

一、公司条例定中文清晰度:歌尔原声的均摊限定公司

公司条例定英文清晰度:GoerTek Inc.

英文省略:GoerTek

二、实用上市房屋:深圳贴壁纸房屋

自有本钱省略:歌尔原声的

自有本钱法典:002241

三、公司附属企业地址:潍坊高新高科学与技术产业开门区东方路 268 号

著作地址:潍坊高新高科学与技术产业开门区东方路 268 号

邮递区号:261031

公司互联网网址:

电子邮箱:ir@

四、公司条例定代理人:姜滨

五、公司门路信息和门路信息:

贴壁纸代表董汇合点秘书官

我的名字是徐海中,王佳

称呼:潍坊高新高科学与技术产业开门区东方路 268 号 潍坊高新高科学与技术产业开门区东方路 268 号

说某种语言的0536-85256880536-8525688

描绘0536-85256690536-8525669

电子邮件赤外线

六、书信表明;报纸清晰度:《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸报

奇纳河证监会详述网站年度空话网站:

公司年度空话的所在地:董事会著作室

七、其他的对材料:

公司第一流的留下印象日期:2001年6月25日

公司留下印象更动日期:2007年7月27日

3

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

公司附属企业日期最新更动: 2011年6月24日

公司条例人营业执照附属企业号:370700228078705

税务留下印象号码:370705729253432

体制法典:72925343-2

公司保持的会计人员师事务所:克洛威·霍华施公司会计人员师事务所(特别普通阻碍)

会计人员师事务所著作地址:现在称Beijing省海淀区市环城西路四号 16 号院 2 号楼 4 层

保举机构:广发贴壁纸均摊限定公司

保安的著作室地址:天河北路183号 新城游廊19 楼

署名发起人姓名:詹先惠、李声祥

八、公司履历

1、第一点钟变换

经奇纳河贴壁纸人的监视支配赋予证监处罚[2008]613号文赞成,2008年5月14日,公司发行人

合法权利股(A股)3股,000万股,发行价是每股人民币。,实用于22 2008年5月

在深圳贴壁纸房屋正式挂牌买卖。,总本钱的为9。,000元变为12元。,000万元。附属企业留下印象日期:2008

7月22日2012,附属企业留下印象所在地:山东实业行政支配支配局。

2、第二份食物变换

2009年5月,公司确定来访2008次年度合股大会。,2008年度自有本钱发行安排的的实行环境,公司总

12股权,以000股为基数,对一切合股,每10股应交纳3元(含税)。,但是,首都

强制性公积金每10股向一切合股发行10股均摊。。股权分置实现预期的结果后,公司的总本钱的是12。,000百万股放到

24,000万股。附属企业留下印象日期:2009年7月20日,附属企业留下印象所在地:山东实业行政支配支配局。

3、第三的变换

2010年3月,公司确定来访2009次年度合股大会。,2009年度自有本钱发行安排的的实行环境,公司总

24股权,以000股为基数,对一切合股,每10股应交纳1元(含税)。,但是,首都

强制性公积金每10股向一切合股发行5股均摊。。股权分置实现预期的结果后,该公司的总本钱的增至36。,000万股。注

册留下印象日期:2010年3月30日,附属企业留下印象所在地:山东实业行政支配支配局。

4、四的变换

4

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

经奇纳河贴壁纸人的监视支配赋予《对赞成歌尔原声的均摊限定公司非公诸于众发行自有本钱的批》证

原文赞成的[第2010号]处罚证1255,2010年9月29日,公司以O方法向5个假定客户收回了

1的公共用地,万股。额定的1的失望,一万股自有本钱于2010年10月11日在深圳结算。

均摊留下印象手续,它于2010年10月21日在深圳贴壁纸房屋上市。。在本版本完毕时,公司注

纸本钱反倒37,万元。附属企业留下印象日期:2010年12月13日,附属企业留下印象所在地:山东实业

行政支配局。

5、第五的变换

2011年6月,公司确定来访2010次年度合股大会。,2010年度自有本钱发行安排的的实行环境,以总本钱的

37,以百万股为基数,对一切合股,每10股应交纳2元(含税)。,同时作为本钱

公强制性公积金每10股向一切合股发行10股均摊。。股权分置实现预期的结果后,该公司的总本钱的增至75。,万

股。附属企业留下印象日期:2011年6月24日,附属企业留下印象所在地:山东实业行政支配支配局

在 历 次 变 更 中 , 公 司 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 370700228078705 、 税 务 登 记 证 号 码

370705729253432、体制法典:72925343-2 未观察到任何一个变换。。

自本公司上市的一点钟要紧分店的使被安排好、更改如次:

公司使被安排好时分公司,省略持股规模。

2001 年 5 月 29 歌尔光电现象51厂子2009 年 5 每月收集

青岛歌尔花费,

2008 年 10 月 29 现在称Beijing爱乐管弦乐团100日外部交易日益地增加

于 2010 年 6 月移动

2009 年 6 月 4 芬兰歌尔100详述与开门交易径直花费

2010 年 5 月 18 歌尔技术100厂子径直花费

2011 年 8 月 26 歌尔交易100径直花费交易

2011 年 8 月 23 台湾歌尔100详述与开门交易径直花费

2011 年 12 月 13 日本歌尔100详述与开门交易径直花费

5

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

第三零件是会计人员唱片和事实唱片概述。

一、首要会计人员唱片

单位:元

2011 年2010 当年,比头年增长2009或衰退期了 年

营业总进项(元)4,077,000,,644,667,,126,850,

营业归来(元)634,627,,632,,442,

归来开展成为(元)665,807,,112,408.8684.89%124,329,

归属于股票上市的公司合股的的的

528,017,,452,,876,

净归来(元)

归属于股票上市的公司合股的的的

结论非惯常盈亏账目501,549,,356,,146,

净归来(元)

经纪运用发生的现钞

557,393,,385,,926,

净流量(元)

2011 年2010 今逐岁末,比前一年的时期增长了2009。 岁末

总资产(元)5,568,397,,283,306,,810,414,

债务开展成为(元)3,395,286,,573,664,,531,

归属于股票上市的公司合股的的的

2,086,039,,634,513,,381,

所有人合法权利(元)

总本钱的(公共用地)751,582,,791,,000,

二、首要财务指标

单位:元

2011 年2010 当年,比头年增长2009或衰退期了 年

根本每股进项(元/股)

弄细每股进项(元/股)

结论非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

额外的平常的净资产进项率(%)

结论非惯常盈亏账目后的额外的

平常的净资产进项率(%)

每股经纪运用发生的现钞流量

净薪水(元/股)

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

本岁末比头岁末增减

2011 年2010 岁末2009 岁末

(%)

归属于股票上市的公司合股的的的的每股

净资产(元/股)

资产债务率(%)

三、非惯常盈亏账目一件商品

√ 适宜 □ 不适宜

单位:元

凡例(酌情)

非惯常盈亏账目一件商品2011 年薪水2010 年薪水2009 年薪水

用)

非流动资产手感盈亏账目162,,,

内阁津贴标号归来,当后期花钱的东西,但跟随公司的规章运作

事实紧密相干,适合民族性金科玉律、据某30,542,,203,,786,

除延续享用外,内阁津贴的公认为优秀的或常客数额

独特的减值应收账户荣誉减值预备整复,340,,158,

除是你这么说的嘛!外,其他的营业扩张和扩张为800。,,,

小半合股合法权利的产生- 41,,,

所得税的产生- 4,671,,649,,181,

总26,468,,096,,729,

四、中外会计人员原则的离题

□ 适宜 √ 不适宜

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

四节合股合法权利更动

一、本钱的更动位置

2011年5月23日,公司第一流的公诸于众发行自有本钱前发行的均摊数为,000万股,实用

本开展成为的。 如公司条例、中小当权派板规章》及其他的对法度的规则,弯垂下来的公司董事、

监事、资深的支配供职于不得将公司均摊让更多的均摊。总额的百分之二

十五个别的结合的橄榄球队;是你这么说的嘛!供职于被免职后六月内,本公司均摊不行让。;是你这么说的嘛!供职于申报六岁出版。

月后的一打的月内以后贴壁纸房屋挂牌买卖失望本实用总量占其所想像本实用总额的

规模不得超越50%。。

2011年6月3日,合股大会2010以后,公司实现预期的结果归来分派和本钱积累

股权分派设计图。在分赃垄断,公司的总本钱的是37。,万股,均摊额外股息后,公司的总本钱的为

75,万股。

2011年10月21日,公司2010私募股3,百万股解除禁令和上市循环,是你这么说的嘛!均摊

指公司的总本钱的;

详见 1、自有本钱更动表;2、限售自有本钱更动表。

1、自有本钱更动表

单位:股

在这一变换垄断放或增加如此的地变换,以后如此的的变换

发行 送

对其他的数公积金股权规模数的规模

新股票 股

一、限定推销归因于每股285,791,275 76.05%119,201,275 -198,172,550 -78,971,275 206,820,00027.52%

1、国有股权

2、国有公司股

3、其他的国际想像的285,791,275 76.05%16,908,775 -300,465,050 -283,556,272,235,

里面:在奇纳河国有公司非限度局限股 138,091,275 36.75%13,891,275 -151,982,550 -138,091,27

境内自由自在人持股147,700,000 39.30%3,017,500 -148,482,500 -145,465,002,235,

4、本国无效0

里面:境外公司股

境外自由自在人持股

5、自有本钱102,292,500 102,292,500 204,585,000 204,585,000 27.22%

二、无限期的均摊90,000,000 23.95%256,590,000 198,172,550 454,762,550 544,762,55072.48%

1、人民币合法权利股90,000,000 23.95%256,590,000 198,172,550 454,762,550 544,762,55072.48%

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

在这一变换垄断放或增加如此的地变换,以后如此的的变换

发行 送

对其他的数公积金股权规模数的规模

新股票 股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他的

三、均摊总额为375。,791,275 100.00%375,791,2750 375,791,275 751,582,550100.00%

2、限售自有本钱更动表

单位:股

当年发行限度局限 当年的增长扣押

合股姓名、自有本钱创始的均摊数

排水渠均摊数

潍坊歌尔戒指限定公司121,500,000 121,500,00000 上市赞成

蒋斌91,800,00022,950,00068,850,000137,700,000 董江傲的推销限度局限

蒋龙21,810,0005,452,50016,357,50032,715,000 董江傲的推销限度局限年年向前推

孙伟华3,660,000915,0002,745,0005,490,000 董江傲的推销限度局限股数的 25%

孙宏斌3,660,000915,0002,745,0005,490,000 董江傲的推销限度局限

刘林3,300,0003,300,00000 上市赞成

Hu Gang 3,000,00003,000,0006,000,000 董江傲的推销限度局限

年年向前推

建堂的2宫,955,000738,7502,216,2504,432,500 董江傲的推销限度局限

股数的 25%

姚蓉国2,790,000697,5002,092,5004,185,000 董江傲的推销限度局限

现在称Beijing亿亿创业花费限定公司2,700,0002,700,00000 上市赞成

首脑宣告他的宣布。

六月后,十

李庆2,235,0001,117,5001,117,5002,235,000 自有本钱在杏月如月排水渠。

总量不得超越

股的 50%

徐海中1,920,000480,0001,440,0002,880,000 董江傲的推销限度局限

小宇1,485,000371,2501,113,7502,227,500 董江傲的推销限度局限年年向前推

段会禄1,335,000333,7501,001,2502,002,500 董江傲的推销限度局限股数的 25%

宋青林975,000243,750731,2501,462,500 董江傲的推销限度局限

刘春发975,000975,00000 上市赞成

王显彬975,000975,00000 上市赞成

刘中元975,000975,00000 上市赞成

杨传斌975,000975,00000 上市赞成

刘世梁975,000975,00000 上市赞成

9

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

当年发行限度局限 当年的增长扣押

合股姓名、自有本钱创始的均摊数

排水渠均摊数

西安国际托付限定公司1,600,0003,200,0001,600,0000 私募的限度局限

奇纳河招商基金支配限定公司5,000,00010,000,0005,000,0000 私募的限度局限

张胜琳,1岁,900,0003,800,0001,900,0000 私募的限度局限

嘉实基金控制限定公司5,000,00010,000,0005,000,0000 私募的限度局限

基金支配限定公司2,291,2754,582,5502,291,2750 私募的限度局限

总计达285,791,275 198,112,550119,201,275206,820,000--

二、自有本钱发行与上市

1、经奇纳河贴壁纸人的监视支配赋予证监处罚[2008]613号文赞成,该公司于2008年5月14日第一流的起霸。

公诸于众发行人民币合法权利股(A股)3,000万股,发行价是人民币/股。。

2、深圳贴壁纸房屋深圳第2008号70号赞成,公司第一流的公诸于众发行的人民币合法权利股(A股)

网上物价2,在深圳房屋上市的中小当权派BO有400万股。,网下

2008年8月22日公共用地600万只自有本钱上市。。

3、经奇纳河贴壁纸人的监视支配赋予证原文赞成的[第2010号]处罚证1255,这家公司使被安排好于2010年9月29日。

公诸于众发行1,万股(年归来分派2010后的3),万谷,每股发行价为人民币。

元。均摊限度局限一年的时期。,它是在2011年10月21日上市的。,上市买卖数3,万股。

4、2011年5月,公司第一流的公诸于众发行自有本钱前发行的均摊数为,000万股,晚期的推销

弯垂下来的公司董事、监事、资深的支配供职于不得将公司均摊让更多的均摊。

总额的百分之二十五个别的结合的橄榄球队;是你这么说的嘛!供职于被免职后六月内,本公司均摊不行让。;是你这么说的嘛!供职于

在申报离任六月后的一打的月内以后贴壁纸房屋挂牌买卖失望本实用总量占其所想像本

公司总均摊的规模不得超越50%。。。

5、该公司缺少内面的职员均摊。。

三、合股位置引见

1、合股人数与持股规模

单位:股

2011 13岁末的合股总额,093 年度空话发布前一点钟月完毕,总额为,431

前 10 合股的位

10

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

限定失望 质押或上冻

合股姓名,合股财产,持股规模,总人数

有归因于的均摊 自有本钱总量

潍坊歌尔戒指限定公司在奇纳河独资公司非限度局限,000,00098,000,000

蒋斌自由自在人,600,000 137,700,0004,400,000

蒋龙自由自在人,620,00032,715,0003,300,000

奇纳河实业将存入银行- N国际贴壁纸花费基金汇添富均衡增长,907,764

浦东开展将存入银行-嘉实优质当权派股权公诸于众

在奇纳河国有公司非限度局限,000,000

资基金

奇纳河大成钱支配将存入银行 2020 合算的周期贴壁纸花费基金在奇纳河国有公司非限度局限,999,759

奇纳河将存入银行-嘉实生长进项型贴壁纸花费基金在奇纳河国有公司非限度局限,735,387

奇纳河人寿保险费均摊限定公司-分赃-个别的分赃

在奇纳河国有公司非限度局限,499,952

-005L-FH002 深

奇纳河重建物将存入银行-华商全盛期生长自有本钱型贴壁纸花费基金在奇纳河国有公司非限度局限,638,840

奇纳河重建物将存入银行泰达宏利效能优化组合的混合保安的 在奇纳河国有公司非限度局限,462,016

前 10 无限期的合股失望均摊的归因于

想像无限期的售有归因于的均摊

合股姓名

潍坊歌尔戒指限定公司243,000,000元合法权利股

蒋斌45,900,000元合法权利股

奇纳河实业将存入银行-汇添富均衡增长自有本钱型贴壁纸花费基金10,907,764元合法权利股

蒋龙10,905,000元合法权利股

浦东开展将存入银行-嘉实优质当权派股权公诸于众资基金10,000,000元合法权利股

奇纳河大成钱支配将存入银行 2020 合算的周期贴壁纸花费基金9,999,759元合法权利股

奇纳河将存入银行-嘉实生长进项型贴壁纸花费基金8,735,387元合法权利股

奇纳河人寿保险费均摊限定公司-分赃-个别的分赃-005L-FH002 深8,499,952元合法权利股

奇纳河重建物将存入银行奇纳河事实开展的本钱的贴壁纸花费,638,840元合法权利股

奇纳河重建物将存入银行泰达宏利效能优化组合的混合保安的7,462,016元合法权利股

是你这么说的嘛!合股相干或礼仪

姜滨、蒋龙是个亲切地。;潍坊歌尔戒指限定公司是蒋斌。、蒋龙把持公司。

静态解说

注 1:合股的财产包孕民族性。、国有公司、在奇纳河国有公司非限度局限、境内自由自在人、境外公司、海内自由自在人等。;均摊训练

包孕人民币合法权利股、境内上市外资股、境外上市外资股。

注 2:2011 年 11 月,潍坊歌尔戒指限定公司将失望其想像的循环股。 5,800 百万股(由其想像)

司均摊的 %,指公司的总本钱的 山东国际托付限定公司。,用于荣誉抵押品。是你这么说的嘛!保修已 2011

年 11 月 8 奇纳河贴壁纸留下印象结算限定税收公司深圳分行执行T。空话终点站,歌尔戒指限定公司

他想像的公司均摊 9,800 万股,实用份总额的 。

注 3:潍坊歌尔戒指质押荣誉 3 亿元已 2012 年 1 月 20 日不景气,屈尊做某事的 4,000 万股质押股权正做拘押

11

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

除质押顺序外。

2、桩合股引见

空话期内,公司桩合股未更动,依然是潍坊歌尔戒指限定公司(以下省略,

团体法典编号是:72860842-2,2011年12月31日,歌尔戒指想像243,000,000循环股,占公

司自有本钱总额的。

3、公司现实把持人

空话期内,公司的现实把持人仍为蒋斌教员和胡小姐双美,夫妻相干二。蒋斌教员想像

公司 的均摊,并闪烁其词的以后歌尔戒指持股公司 的均摊,胡小姐双美想像公司

的均摊。

4、空话期内,该公司缺少其他的均摊。 超越10%(包孕 10%)公司合股。

5、现实把持人不以后相信或其他的方法把持公司。。

12

歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

第五节董事、监事、资深的支配供职于和供职于

一、董事、监事与资深的支配供职于

(一) 董事、监事与资深的支配供职于持股更动及酬报位置

姓名,快速行进,性活动,年纪 任期幼芽日期 任期结局日期 t岁末想像均摊更动的原稿

董事长、总经

姜滨男462010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 91天,800,000183,600,000 公积金放

副董事长、高

蒋龙楠382010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 21天,810,00043,620,000 公积金放

级副总统

董事、资深的副公积金放、二

孙伟华,男,492010岁 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日3,660,0006,640,000

行政负责人一级交易情况减缩

彭建锋,董事,男,512010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

宁翔东,孤独董事,男,472010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

朱武翔,孤独董事,男,472010岁 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

李晓东孤独董事男462010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

杨晓明,孤独董事,男,432010岁 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

宋青林,中西部及东部各州的县议会的董事会主席,男,372010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日975,0001,950,000 公积金放

公积金放、二

姚蓉国,监事,男,422010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日2,790,0005,300,000

细分交易情况增加

冯建亮,手监事,男382010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

孙红彬,副总统,男,462010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日3,660,0006,927,500

公积金放、二

382010只煎汤宫副总统 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日2,955,0005,428,600

细分交易情况增加

萧明宇,副总统,男,472010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日1,485,0002,883,000

副总统、董

徐米塔道412010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日1,920,0003,840,000 公积金放

汇合点秘书官

副总统、财

段会禄男362010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日1,335,0002,670,000 公积金放

务总监

黄志一,副总统,男,592010 年 07 月 28 日2013 年 07 月 27 日00

胡双美,副总统,女,462011 年 03 月 25 日2013 年 07 月 27 日3,000,0006,000,000 公积金放

总计达-----135,390,000268,859,100-

注:经 2011 年 3 月 25 第二份食物届董事会第七次汇合点处罚,段慧璐教员的表明、胡小姐双美是公司

副 总 经 理 , 详 细 信 息 请 参 考 2011 年 3 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

的公报。

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

(二)弯垂下来的董事、监事、资深的支配供职于在其他的单位或兼手作射中靶子位

在其他的单位

号码,姓名,公司,著作室

公司清晰度

歌尔戒指董事长

Weifang GoerTek导演长、行政负责人

1蒋斌主席、歌尔光电现象董事长

潍坊亿通实业限定公司实行董事

潍坊歌尔使不得不应付限定公司实行董事

歌尔戒指董事

副总统Weifang GoerTek

2副主席江长、歌尔资深的实行副总统

芬兰歌尔实行董事

香港歌尔实行董事

3导演彭建锋,对奇纳河切成特定尺寸的木材根底支配的利害主席

深圳歌尔实行董事、行政负责人

4孙红彬,副总统,歌尔科学与技术实行董事、行政负责人

潍坊亿通实业限定公司中西部及东部各州的县议会

青岛歌尔实行董事、行政负责人

深圳歌尔掌管

5家简堂板、资深的副总统

歌尔行政负责人

现在称Beijing歌尔掌管

Weifang GoerTek导演

歌尔戒指董事

6陆丰副总统、财务总监

歌尔光电现象掌管

歌尔交易实行董事

7荣国歌尔戒指董事监事姚

8徐海中,副总统、董汇合点秘书官歌尔光电现象董事

9黄志一,副总统,台湾歌尔实行董事

(三)弯垂下来的董事、监事、资深的支配层又 5 积年的首要任务阅历

1、董事会部件

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蒋斌教员,弯垂下来的董事会主席、行政负责人。

清华综合性大学实业支配硕士、现在称Beijing航空航天综合性大学有某种文科知的人。2001 使被安排好了潍坊亿使触电子限定公司。

公司、潍坊怡力达电声的限定公司,他先前是潍坊无光泽的电现象子限定公司技术负责人,LT。蒋斌教员有 20 年的电

油腻的的声响产业界任务阅历,他是第十五个别的结合的橄榄球队届全国人民代表大会常务赋予职业运动组织的行政管理员。、奇纳河电子元件产业界

电声的协会副会长。曾荣获山东五一劳动奖章。、山东优良社会主义事业安装工、潍

方市优良当权派家等称呼。

江教员长,弯垂下来的公司副董事长、资深的副总统。

马里兰综合性大学战术支配博士、奇纳河人民综合性大学实业支配硕士、清华综合性大学有某种文科知的人。2005

附属企业人们公司,一本正经公司的交易情况普通化和推销任务。江教员长曾任美国 MICROTEST 公司推销工兵、

推销掌管、奇纳河总代理。

孙教员为华,弯垂下来的公司董事、资深的副总统。

山东广播与电视综合性大学两年制专科学校学历。2001 附属企业人们公司,一本正经公司容易部的任务。孙教员为华曾就职典礼

潍坊电子元件厂、潍坊作无线电广播厂、潍坊华光戒指,有近 30 在电子产业界的油腻的支配阅历年。

龚建堂教员,弯垂下来的公司董事、资深的副总统。

清华综合性大学实业支配硕士,哈尔滨产业综合性大学有某种文科知的人。龚建堂教员于 2004 附属企业人们公司,分管公

公司工艺详述与开门任务。龚建堂教员一趟运用深圳华为技术公司限定公司技术负责人,一汽大宇(烟台)

自动车发动机限定公司总工兵。。龚建堂教员无效十几年相干产业界技术管有理的任务阅历。

彭剑峰,弯垂下来的公司董事。

奇纳河人民综合性大学硕士,奇纳河指挥的支配充当顾问专家。彭剑峰弯垂下来的奇纳河人民综合性大学自称者、博士生

监视者,主席,奇纳河石根底支配充当顾问戒指,现在称Beijing,副主席,奇纳河支配充当顾问业赋予兼备会,北

现在称Beijing交易协会副会长。首要详述置于球面内部:人文资源。

宁翔东教员,弯垂下来的公司孤独董事。

清华综合性大学博士、硕士和有某种文科知的人音阶音阶,哈佛综合性大学等著名综合性大学,进修生。宁翔东教员弯垂下来的清

常务副首脑、奇纳河合算的详述中心、自称者,首要详述置于球面内部:当权派参照系、公司支配参照系,也

奇纳河当权派的改造与开展。

朱教员武乡,弯垂下来的公司孤独董事。

清华综合性大学博士、硕士和有某种文科知的人音阶音阶,麻省理工学术团体斯隆支配学术团体及其他的。

朱教员武乡弯垂下来的清华综合性大学合算的支配学术团体筑堤系副首脑,自称者,博士生监视者,首要详述置于球面内部:公

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

司筑堤。

李晓东教员,弯垂下来的公司孤独董事。

奇纳河科学术团体原声的详述所博士、水声工学硕士,哈尔滨船舶工学术团体、原声的,本色棉布综合性大学

士。李晓东教员弯垂下来的奇纳河科学术团体原声的详述所通信工具原声的详述室首脑、详述员,多元化奇纳河科学术团体之声

学术赋予副首脑、音阶赋予;他也奇纳河原声的学会理事,奇纳河原声的学会/

电子器件会声响工程科副首脑。李晓东教员是国际原声的置于球面内部的专家。

杨晓明教员,弯垂下来的公司孤独董事。

现在称Beijing交通综合性大学支配硕士、香港科学与技术综合性大学筑堤剖析硕士、奇纳河附属企业会计人员师。杨晓明教员

弯垂下来的天健光芒会计人员师事务所风险支配事实阻碍人及天健光芒充当顾问限定公司行政负责人,原奇纳河兼备会

香港红筹公司财务处行政负责人,资深的负责人、财务支配部、华为技术公司花费,首要详述

置于球面内部:内面的把持。

2、中西部及东部各州的县议会部件

宋教员青林,弯垂下来的公司中西部及东部各州的县议会主席。

奇纳河科学术团体电子器件详述所物质的与电子器件博士,河北产业综合性大学电子工学硕士、有某种文科知的人。

2004 附属企业人们公司,分管 MEMS 话筒详述与开门支配。宋教员青林曾在 2003 作为诉讼付托人

合作者赴英国的卢瑟福Lab,英国政治工党参与者,参与者过 863、973 及民族性自由自在

科学基金详述一件商品。宋教员青林的详述置于球面内部是微电脑电体系技术开门,勤奋的 61 项奇纳河专利权,

8 本国专利权。

姚蓉国教员,弯垂下来的公司监事。

卒业于山东电子职业技术学术团体。2001 附属企业人们公司,参加运用科学与技术部次官。、厂子经

理、推销书记员、开展副总统。他是潍坊无光泽的电现象子限定公司助剂工兵,姚蓉国教员有近 20 年

电声的产业界阅历。

冯建亮教员,弯垂下来的公司职员代表监事、内面的审计司一本正经人。

卒业于本色棉布农业综合性大学会计人员专业。2001 附属企业人们公司,作为潍坊怡力达电声的限定公司财务处

负责人助剂、负责人。冯建亮教员在Weifang Hengxin Pap财务处任务。冯建亮教员是附属企业

会计人员师、附属企业税务师,积年财务支配阅历。

3、资深的支配供职于

蒋斌教员、江教员长、孙教员为华简历详见本条之―董事会部件‖。

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

孙宏斌教员,弯垂下来的公司副总统。

山东综合性大学产业自动化有某种文科知的人。2003 附属企业人们公司,分管公司的袖珍电声的成分的的交易情况管

有理的任务。曾任奇纳河电子进出口总公司的推销负责人Sh、首脑。孙宏斌教员无效 20 年的交易情况

营销油腻的的进出口事实阅历。

肖教员明,弯垂下来的公司副总统。

天津新中国手学术团体作无线电广播技术专业卒业。2006 进入公司,一本正经公司的厂子、经纪和质量支配。

质管有理的任务。曾任天津中国长城计算机集团公司(戒指)限定公司气质把持掌管,阿迪(泰国)限定公司、工程

师,Mei law(泰国)电子限定公司负责人, Jin Bao(泰国)电子限定公司负责人,宁波屹东电子限定公司

营运副总统限定公司。肖教员明无效 20 年的电子产业界的厂子支配阅历。

徐教员的海中,弯垂下来的公司副总统、董汇合点秘书官。

奇纳河人民综合性大学实业支配硕士。徐教员的海中于 2003 附属企业人们公司,行政负责人助剂。曾任

奇纳河科学与技术国际托付花费限定公司重行。徐教员的海中有十余年的当权派行政和人

电力资源支配阅历。

段教员陆丰,弯垂下来的公司副总统、财务总监。

山东政府财政学术团体有某种文科知的人。2001 附属企业人们公司,先后运用公司会计人员、财务负责人、财务处门负责人。

段教员陆丰有十几年的当权派财务任务阅历。

黄志一教员,弯垂下来的公司副总统。

德州学术团体电学的工学硕士,美国,台湾成功综合性大学电学的工程有某种文科知的人。2008 附属企业人们公司,一本正经海内交易情况运作

的开始。前美国雅培 Labs 技术负责人,PC-TEL 路,副总统,与富迪 资深的副总统。

胡小姐双美,弯垂下来的公司副总统。

卒业于哈尔滨产业综合性大学。2001附属企业人们公司,先后运用公司交易情况部负责人、事实负责人等。

胡小姐双美有十积年的当权派运营管有理的任务阅历。

(四)董事、监事、资深的支配供职于年度薪酬

1、在公司供职的董事、监事、资深的支配供职于如公司的现行规则获得物酬报。,

如风险、税收、使参与分歧基础,在岁末,如经纪业绩和个别的体现,严厉根据评价顺序

序。

2、孤独董事的免税额公认为优秀的,由,列席汇合点的孤独董事的盘缠、著作费

尽职的费由公司承当。。

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

是从公司获得物的酬报开展成为空话

姓名快速行进

(10000元)(税前)兼备单位发工钱酬报

董事长蒋斌、行政负责人

副主席蒋龙、资深的副总统

孙伟华首脑、资深的副总统

彭建锋,缺少导演吗?

宁翔东,孤独董事,缺少

朱武翔,孤独董事,无

李晓东孤独董事否

杨晓明,孤独董事,无

宋青林,中西部及东部各州的县议会主席?

耀荣国掌管号

冯建亮掌管号

孙红斌副总统

煎汤屋、资深的副总统

肖明玉副总统

徐海中,副总统、董汇合点秘书官否

段慧璐,副总统、财务总监否

黄志怡副总统

胡双美副总统

总计达

(五)董事、监事、缺少股权车道赋予资深的支配供职于在空话

(六)在空话所述时期,公司董事、监事、资深的支配供职于的新职员和解聘

经 2011 年 3 月 25 第二份食物届董事会第七次汇合点处罚,段慧璐教员的表明、胡双美

小姐是公司的副总统。。

二、职员限度局限

类别、类别、一件商品数(人)、T的规模

厂子供职于6,

推销供职于

专业技术供职于3人,

财务供职于

行政支配供职于

总10,52710,527

教授程度6,33860.2

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

类别、类别、一件商品数(人)、T的规模

专业1,

本科1,

硕士

博士

总10,52710,527

专业构图饼状图

教授程度饼图

公司不用发工钱归休供职于的工钱。。

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

六年级机关公司支配创作

一、公司支配位置

空话期内,公司严厉当观察员公司条例。、《贴壁纸法》、股票上市的公司支配原则、深圳贴壁纸

为自有本钱房屋上市的对法度、法规规则,持续改进公司支配创作,肉体美

圆满的内面的支配把持建立,持续深刻公司支配运用,此外公认为优秀的公司的经纪,进步了公司

支配程度。在本空话所述时期完毕时,公司支配的现实位置是不相干的。缺少的本公司空话期内

与管理所请求的行政监视办法对的档案。

眼前,公司已审察并处罚了实现预期的结果射中靶子建立。:

序列号、体系清晰度、最新表明时期

为普通的汇合点2007.9.24 1顺序规章

董事会董事2007.9.24顺序规章2

规章3 2007.9.24监视汇合点顺序

4、关系买卖方针决策体系2007.9.24

5任务的孤独董事建立2007.9.24

6书信表明支配建立2007.9.24

7内面的把持建立2007.10.15

8董事会战术与花费赋予实现预期的结果细则2008.1.14

9实行审计赋予审计赋予的规章200

实行薪酬和评价赋予的10条规章

11公认为优秀的与关系方资产往还的建立2008.1.14

12伟大书信内面的空话建立2008.6.7

13董事、监事与资深的支配供职于所持公司均摊及其更动支配建立2008.6.7

14董汇合点秘书官任务细则2008.6.7

15花费者相干支配建立2008.6.7

16、募集资产支配建立2008.6.7

17当权派兼并把持建立2008.10.16

18把持体系2008.10.16拷贝的

19内面的审计建立2008.10.16

20无形资产把持体系2008.10.16

21年度任务的孤独董事建立2008.10.29

22年度审计赋予的任务顺序2008.10.29

23内部保障体系2008.10.29

24年度空话伟大错误书信表明税收行驶建立

25歌尔原声的均摊限定公司条例2011.4.19

26底细书信支配体系2012.1.4

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

1、对合股和合股大会:公司严厉当观察员L公司合股会的规章。

规章建立等。,来访、来访合股大会,确保一切合股,主要地中小合股,e

位,充满行使本身的权利。

2、对公司和桩合股:公司具有孤独的事实和事实自主权。,在事实、供职于、资产、机

构、财务上孤独于桩合股,董事会、中西部及东部各州的县议会和内面的机构孤独运作。。公司的桩合股可以是严厉的。

公认为优秀的本身的行动,对公司的确定和事实缺少径直或闪烁其词的的调停。。

3、对董事和董事会:公司严厉根据顺序当选而尚未就职的董事。。该公司眼前无效

四孤独董事,超越1/3的董事,董事会的人数和结合适合法度规则。

宪法请求。一切董事会行动与顺序的规章分歧、孤独董事任务建立、中小

当权派董事会股票上市的公司董事行动原则等,负责参与者董事会和合股会,正的参与者相干知

识的火车,熟习相干法度法规。

4、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:公司严厉当观察员公司条例。、公司乘积习惯的对规则,

数和中西部及东部各州的县议会结合应度、法规的请求。公司监事可以执行公司条例的请求。,

负责尽职,公司要紧事项、关系买卖、财务情景、董事和负责人的业绩等

无效监视和颁发孤独看。

5、对成绩评价与车道约束机制:公司正逐渐肉体美和圆满的司法。、易识破的的董事、掌管和负责人

职员业绩评估公认为优秀的与车道约束机制,表明公司负责人、易识破的,当观察员法度、法规的规则。

6、对使参与相干者:公司充满尊敬和辩护公司的合法合法权利。,实现预期的结果社会、合股、公司、

均衡手和其他的共有的的使参与,协同鞭策公司、坚定的开展。

7、论书信表明与易识破的度:公司根据深圳贴壁纸房屋自有本钱上市规章》、《公司条例》、

花费者相干支配建立的规则,使被安排好特意机构和实质性的供职于,依法执行书信公诸于众工作,

确保书信表明的真理、即时、精确、油腻的的,给一切合股相等的数量的获取书信的机遇。2011年度,公

公司复习底细书信支配体系,此外圆满的公司内面的书信支配,增强内面的书信秘密

任务,保留时间书信表明刚要基础,守护花费者的合法合法权利。。公司已详述董汇合点秘书官为公

花费者相干支配掌管,一本正经公司书信表明和支配详述,接球合股会见和充当顾问

询;详述贴壁纸时报、《贴壁纸日报》和巨潮信息网奇纳河的报纸公司书信表明,严厉按

根据对法度法规的规则、公司书信表明支配建立与公司要紧书信表明、准

确、即时表明书信,确保一切合股都能刚要地获取书信。。

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

公司支配的现实情景根本适合奇纳河证监会发行的对股票上市的公司支配的公认为优秀的性档案。

二、公司董事业绩

(1)公司董事的重大聚会执行位置

空话期内,公司的一切董事都严厉当观察员公司条例。、《贴壁纸法》、股票上市的公司支配原则、

深圳贴壁纸房屋自有本钱上市规章》也中小当权派板块上市公认为优秀的运作有教练意义的事物》等法度、法规和规章

章节建立的规则和请求,老实言而有信,生长各自的专业强点、才能和阅历,正的尽职,实在

辩护公司使参与和合股,异乎寻常地。

公司董事长严厉根据,依法行使权利,尽职:全力

增强董事会重建物,严厉的董事会个人方针决策机制,正的鞭策公司治有理的任务和内面的把持重建物,催促执

合股大会和公司决议书,确保董事会依法运作。抵押品孤独董事和董汇合点秘书官的知

情权,即时预告董事会极度的董事。同时,监视其他的董事、高管正的参与者牢狱

支配团体火车,负责学习相干法度法规,进步依法履职知觉。

空话期内,董事列席董事会汇合点如次:

通信工具延续两倍吗?

列席现场的是付托的。

首脑的姓名、列席汇合点的次数、人数

数坐次数

制止汇合点

董事长蒋斌107300否

蒋龙,导演107300号

孙伟华首脑107300否

煎汤屋107300否

宁翔东,孤独董事,103700号

朱武翔,孤独董事,第104600号

李晓东孤独董事105500否

彭建锋内部董事105500缺少?

杨晓明,孤独董事,第106400号

年内董事会汇合点次数为10次。

里面:外边汇合点数量2

3以后通信工具方法举行的汇合点次数

与通信工具5举行的汇合点次数

(二)公司孤独董事的业绩

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歌尔原声的,均摊限定公司,2011 年度空话

空话期内,公司的孤独董事有利于East。、武乡朱、李晓东、杨晓明遵照公司条例、《贴壁纸法》

和股票上市的公司支配原则等法度法规规章和《对在股票上市的公司肉体美孤独董事建立的教练看》、

《公司条例》、孤独董事任务建立等相干请求,与公司分歧、花费者一本正经的姿态,勤奋的尽

责、可靠的尽职,正的列席董事会、合股大会、审计赋予的对汇合点,举行深刻的现场考察,

知情厂子经纪情景和内面的把持重建物,关怀内部环境对公司的变换

产生。支配公司募集资产的运用、决算表审计、高层支配供职于的表明、公司战术、开展等事项要负责接管。,

与公司的关系方,运用资产和外部抵押品。、重行表明审计员、年度归来分派设计图、董事会

内面的把持和其他的对事项的孤独评论。2011年度,董事会的四名孤独董事

票据公司

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