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台基股份|台基股份关于2015年度股东大会决议公告 - 最新动态


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2018-05-16 13:03


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  提供纸张加密:300046 提供纸张简化:太地产权提供纸张 公报号:2016-027

  湖北太极半导体家畜有限公司

  2015届同伴大会出路公报

  公司和董事会的尽量的围攻都包管了我的事实。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提交或有意义的忽略。

  特别指明:

  1、同伴大会心不在焉增添。、变换、拒绝提案。

  2、同伴大会并心不在焉交替公司的出路。。

  一、大会激发与列席

  (i)大会的集合

  1、大会激发人:董事会

  2、大会方法:同伴大会采取现场开票与用网覆盖开票相结合的方法

  3、大会集合工夫

  现场大会工夫:2016年5月5日午后14:00

  用网覆盖开票工夫:2016年5月4日 5月5日。带着,经过深圳提供纸张买卖所体系停止用网覆盖开票的工夫为:2016年5月5日午前9点30分到11点30分,午后13:00至15:00;经过深圳提供纸张买卖所互联网网络开票体系开票的工夫为:从午后15:00到午后5点,午后15:00,2016年5月4日。。

  4、建筑工地会场:湖北省襄阳市襄城区达到街162号公司行政楼大会室

  5、大会主持人:邢雁 董事长

  6、这次大会的集合、集合与由舆论决定顺序适合《中华人民共和国公司法》和《湖北太极半导体家畜有限公司条例》等有关规则。

  (二)大会列席人数

  1、大会列席境况的普通教训

  有3名同伴(或代理人)参加现场大会和参加大会。,公共的65股,990,000股,由舆论决定权的家畜总额,列席大会的同伴(或代理人)均为2016年4月28日午后深圳提供纸张买卖所买卖完毕时,报户口深圳下分支的指令奇纳提供纸张留下印象结算有限责任公司、不得不公司产权提供纸张的同伴(或代理人)。。带着,列席现场大会的3名同伴(或代理人)公共的,保留家畜65,990,000股,由舆论决定权的家畜总额;参加用网覆盖开票方法的同伴(或代理人)共0人,保留0股,由舆论决定权的家畜总额0%。

  2、支持物员工列席境况

  公司董事、监事、董事会书记和高级管理员工列席了大会。,公司工作了一名大律师参加大会。。

  二、对可取之处的由舆论决定

  大会以现场开票和互联网网络开票为选出而尚未上任的。,经过谈论经过以下法案:

  (一) 董事会加工语句的审察和经过

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  (二)谈论并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  (三)谈论经过《2015积年累月度使知晓及其摘要》

  《2015积年累月度使知晓》和《2015积年累月度使知晓摘要》详见2016年4月9日奇纳证监会详细说明的教训发行网站。

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  (四)谈论经过《2015年度财务决算使知晓》

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  (五)谈论委托2015年度利润分配规划。

  该公司2015年度利润分配规划是:2015年12月31日,公司总家畜14,208万股为基,其瞄准是将现钞分配金分有理数每10个同伴。,3的总散布,万元,残余物未分配利润转变至下一年度。。

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  带着列席大会的独立或许咨询保留股票上市的公司5%以下家畜的中小同伴由舆论决定出路:适宜10,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  (六)审言和经过《四处走动的修正会计学的可取之处》

  公司持续工作福建华兴头计学师事务所(特别普通停泊)为公司2016年度财务审计机构,主管公司会计学报表的审计、净资产核销及支持物中间定位顾问工作,失业1年,费是45万元。。

  开票境况:适宜65,990,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;

  心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  带着列席大会的独立或许咨询保留股票上市的公司5%以下家畜的中小同伴由舆论决定出路:适宜10,000股,占列席这次大会有由舆论决定权家畜总额的100%;心不在焉弃权;心不在焉反建议。。

  三、大律师号的法度建议书

  福建天恒协约国(福州)法度公司林辉、郭睿峥大律师赴会证人了这次同伴大会,并号法度建议书,以为:湖北太极半导体家畜有限公司2015年度同伴大会的激发、激发顺序适合中间定位法度、AsCOCI控制的规则和正态化贴纸和规则,这次大会的集合人和列席大会员工的资历合法无效,这次大会的由舆论决定顺序和由舆论决定出路无效。。

  四、备查贴纸

  1、湖北太极半导体家畜有限公司2015年度同伴大会出路;

  2、福建天恒协约国(福州)法度公司公布湖北半导体

  2年度有限责任公司同伴大会的法度建议。

  本公报。

  湖北太极半导体家畜有限公司

  董 事 会

  5月5日16,二

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