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蓝思科技关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告_交易所公告_市场


信息来源:http://www.cake-kaientai.com 时间:2018-10-10 16:31

  纽带密码:300433 纽带省略:蓝色技术 公报号:临 2017-038

  蓝色技术分开受宪法限制的公司

  论招集 居第二位的次暂时股东大会的被暗示性公报

  蓝色技术分开受宪法限制的公司(以下省略“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月

  8 这一天到晚被假释了。 2017-035)《论招集 2017 居第二位的次暂时股东大会通牒,根

  依据公司条例的关心规则,居第二位的十七届二板集合沉着经过,决

  定于 2017 年 6 月 30 白日招集 2017 居第二位的次特殊股东大会,涉及股东大会沉着。

  议的孤独董事申请求职者之简历已在深圳纽带交易所(以下省略“深市”)网站吃光公众数据,它的资历和孤独性对深圳一份E缺乏反的话。。集合的关心事项再次通牒如次。:

  一、股东大会召集的基本情况

  1、股东大会届次:2017居第二位的次特殊股东大会。

  2、股东大会招集人:董事会。

  3、集合正确性、合规性:这次集合由公司的居第二位的届董事会召集。

  十七届集合经过沉着,招集顺序契合关心法律条例。、法规、公司条例的正态化排成一行行走和规则。

  4、集合日期和工夫:

  现场日期和工夫:2017 年 6月 30(星期五)午后 14:00。

  制度开票的日期和工夫:2017 年 6月 从29到 2017年 6月 30天。

  在家,深圳纽带交易所网上开票的详细工夫:2017年 6公司一群和董事会典当真正的C、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或体积不予使用。

  月 30 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳纽带交易所网上开票零碎。

  详细开票工夫为:2017年 6月 29午后 15:00到完毕 2017年 6月 30天午后 15:00的任何的工夫。。

  5、集合招集法:股东大会采取现场开票和国际集合相结合的方法。。

  6、截止过户日期:2017年 6月 26天(周一)

  7、列席不赞成:

  (1)2017 年 6 月 26 午后完毕后,中国纽带表达结算受宪法限制的责任公司深圳分行

  自己人赞成该公司一份的股东均已记载在案。。股东可以亲自列席集合。,还可以需要代理人列席集合并开票付诸表决。,或许在制度开票工夫开票。;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司使用的表示初级律师。

  8、集合得名次:长沙龙华村阳光东路,蓝色技术(长沙)受宪法限制的

  公司行政击败一楼。 候鸟集合室。

  9、经过信誉打包票机构赞成公司分开的股东,据深圳纽带交易所

  股票上市的公司股东大会网上开票实施细则 依据《修正案》的规则涉及关心数据)。

  二、集合沉着事项这次集合沉着的事项由公司居第二位的届董事会居第二位的十七次集合和居第二位的届中西部及东部各州的县议会

  十九分之一次集合经过后涉及,详细如次:

  序号 提案据以取名

   提案 1 涉及选举权第三名董事会孤独董事的钞票

   选举权周群飞女儿为董事会第三位孤独董事

   选举权郑俊帕特里克·克朗为董事会第三届孤独董事

   选举权周欣怡女儿为董事会第三届孤独董事

  上级的第 1、2、3个提案是积聚开票制。;第 4项提案由股东(包含股东分开受宪法限制的公司)赞成。 2/3 上级的经过。是你这么说的嘛!提案及董事申请求职者的详细内容、监事申请求职者境遇在公司内。 2017 年 6 月 8 在任命数据D上显露的相关性公报或排成一行行走。

  三、提案编码

   提案 2 涉及第三届董事会选举权孤独董事的钞票

   饶宇磊女儿被选第三届董事会孤独董事

   姚宇伦修改被选第三届董事会孤独董事

   唐国平被选第三届董事会孤独董事

   王一高修改被选第三届董事会孤独董事

  提案 3 涉及选举权非行政工作的代表和教务长的钞票

   匡红峰修改被选为非行政工作的代表管理者。

   翁永杰修改被选为T非行政工作的代表管理者

   提案 4 涉及修正<公司条例>提案被编码,提案的据以取名被重印。呼叫

   提案 1 涉及选举权第三名董事会孤独董事的钞票 被选举权人数(3)

   选举权周群飞女儿为董事会第三位孤独董事 √

   选举权郑俊帕特里克·克朗为董事会第三届孤独董事 √

   选举权周欣怡女儿为董事会第三届孤独董事 √

   提案 2 涉及一次选举权董事会第三名孤独董事的钞票 被选举权人数(4)

   饶宇磊女儿被选第三届董事会孤独董事 √

   姚宇伦修改被选第三届董事会孤独董事 √

   唐国平被选第三届董事会孤独董事 √

   王一高修改被选第三届董事会孤独董事 √

  提案 3 涉及选举权第三名非行政工作的代表和教务长的打手势

  被选举权人数(2)

  四、集合表达法

  1、表达方法:

  (1)自然人股东霉臭赞成表达证;。

  列席集合的委托代理人,持证人身份证、校长身份证副本、登记簿代表权(附件二)。

  (2)团体股东该当以破产公断人列席集合;。

  列席集合的破产公断人,营业执照硬拷贝该当堵漏钤。、破产公断人人发给宣布书及身份证操持表达手续;

  列席集合的破产公断人委托代理人,代理人该当赞成代理人的身份证。、印有钤的营业执照硬拷贝、破产公断人人代表权(附件二)、破产公断人人宣布表达顺序。。

  (3)陌生股东可以经过函件表达。。霉臭用函件表达。 2017 年 6

  月 29午后 17:00先发制人服役到任命地址(信封请选出“股东大会”)。

  门路:长沙经济技术开发区漓湘路 No. 99,蓝色技术(长沙)受宪法限制的公司,纽带法律处理部

  与接触:张少伟、周天舒电传代码:0731-83285699

  标号:0731-83285010

  信箱:lsgf@hnlens.com

  2、表达工夫:股东大会的表达工夫为 2017 年 6 月 29 日午前 8:00

  到午后 17:30。

   匡红峰修改被选为非行政工作的代表管理者。 √

   翁永杰修改被选为T非行政工作的代表管理者 非积聚开票提案

   提案 4 涉及修正<公司条例>的钞票》 √

  3、现场集合继续了多时。,参加方的自己人人和股东该当为其付给费。。

  现场集合的股东和股东应携,登记。

  五、参加网上开票的详细操作涨潮。,股东可以经过深圳纽带交易所交易零碎停止开票。,互联网网络开票的详细操作涨潮见附件一。:参加网上开票的详细操作顺序。

  六、备查排成一行行走

  1、董事会居第二位的十七次集合居第二位的次集合;

  2、中西部及东部各州的县议会十九分之一次集合居第二位的次集合。

  附件:

  1、参加网上开票的详细操作顺序;

  2、《委任证书》。

  本公报。

  蓝色技术分开受宪法限制的董事会

  6月27日二17

  附件一:参加网上开票的详细操作顺序参加网上开票的详细操作涨潮。,股东可以经过深圳纽带交易所交易零碎停止开票。,详细操作进展如次。:

  一、制度开票顺序

  1、开票密码:365433;

  2、缩略付诸表决:蓝票;

  3、填写选票或选举权票。。

  (1)非积聚开票提案。,开票微量:称许、反、弃权。

  (2)积聚开票提案。,填写每个申请求职者的开民意调查。。公司股东应

  对每个提案组的开民意调查停止付诸表决。,股东开票的民意调查大于民意调查。,或开票姓在使对照选举权说话中肯人数。,该提案组的选举权开票被以为完全无用。。万一你不称许申请求职者的微量,你可以开票给申请求职者。 0票。

  积聚开票制下的选举权开票名单

  申请求职者开民意调查 填报

  给申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  给申请求职者 B投 X2 票 X2 票

  …… ……

  共计 不超越股东承认的民意调查。

  (3)各提案下股东付诸表决付诸表决的次数;:

  选举权非孤独董事(如提案) 1,采取同样的人选举权方法。,被选举权的人数是 3位)

  股东赞成的民意调查合计VoTi的总额。

  股东可以开票付诸表决他们所承认的民意调查。 3名孤独董事申请求职者的恣意分派,但总民意调查不得超越他们的民意调查。。

  孤独董事选举权(如钞票) 2,采取同样的人选举权方法。,被选举权的人数是 4位)

  股东赞成的民意调查合计VoTi的总额。

  股东可以开票付诸表决他们所承认的民意调查。 4名孤独董事申请求职者的恣意分派,但总民意调查不得超越他们的民意调查。。

  非行政工作的代表监事的选举权(如钞票) 3,采取同样的人选举权方法。,被选举权的人数是 2位)

  股东选举权开票
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